Le secret du plus grand vol de crypto-monnaie de l’histoire a été révélé
Le ministère américain de la Justice a annoncé la confiscation de 3,6 milliards de dollars en bitcoins et l’arrestation d’un couple marié accusé de blanchiment d’argent. Cela concerne le plus grand braquage de crypto de l’histoire lors du piratage du marché de la crypto-monnaie Bitfinex en 2016. Il s’agissait également de la plus grande confiscation financière du ministère américain de la Justice.
Hier à Manhattan, un couple new-yorkais, Elijah « Dutch » Lichtenstein, 34 ans, et sa femme Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtés. Le procureur général les accuse d’avoir blanchi 4,5 milliards de dollars. L’affaire a été déposée devant un tribunal fédéral à Washington.
Le couple est accusé d’avoir retiré 119 754 bitcoins volés après qu’un pirate informatique a piraté Bitfinex et initié plus de 2 000 transactions non autorisées. Les responsables du ministère de la Justice ont déclaré qu’à l’époque, la valeur des transactions s’élevait à 71 millions de dollars en bitcoins, mais que la monnaie a augmenté, cette valeur a maintenant dépassé 4,5 milliards de dollars.
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Bitfinex a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait avec le ministère de la Justice pour « établir nos droits de restituer les bitcoins volés ».
La principale empreinte digitale a été retrouvée en 2017 sur un marché numérique secret utilisé pour blanchir de l’argent. Des responsables américains ont révélé qu’une partie de l’argent avait été reversée à AlphaBay, la version gratuite d’eBay hébergée sur le dark web. Selon la société de crypto-suivi Elliptic, lorsque le site a été supprimé, il a probablement permis aux autorités d’accéder aux enregistrements de transactions internes d’AlphaBay et de les lier à un compte crypto créé sur Lichtenstein. Le couple a également tenté de blanchir de l’argent via un réseau d’échanges de devises ou a affirmé que l’argent était des paiements à la startup Morgan.
Les époux ont libéré des revenus illégaux, incl. Obtenez des cartes-cadeaux Gold et Walmart d’une valeur de 500 $. Tous deux avaient des profils publics actifs sur les réseaux sociaux, avec Heather Morgan connue sous le nom de rappeur « Razelkhan » (le surnom était censé faire référence à Gengis Khan « mais avec plus d’excitation »). Outre le profil de rappeuse, Heather Morgan a travaillé dans le dessin, le stylisme et l’écriture, se présentant comme une sorte de coach d’entreprise. L’un de ses travaux récents était « Conseils pour protéger votre entreprise contre les cybercriminels » et elle a interviewé le propriétaire d’un échange de crypto-monnaie sur la façon de prévenir la fraude.
Source : Reuters
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