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Il segreto del più grande furto di criptovalute della storia è stato svelato

Il segreto del più grande furto di criptovalute della storia è stato svelato

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la confisca di 3,6 miliardi di dollari in bitcoin e l’arresto di una coppia sposata con l’accusa di riciclaggio di denaro. Questo si riferisce alla più grande rapina di criptovalute della storia durante l’hacking del mercato delle criptovalute Bitfinex nel 2016. È stata anche la più grande confisca finanziaria del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Ieri a Manhattan sono stati arrestati una coppia di New York, Elijah “Dutch” Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 anni. Il procuratore generale li accusa di aver riciclato 4,5 miliardi di dollari. Il caso è stato depositato presso la corte federale di Washington.

La coppia è accusata di aver rimosso 119.754 bitcoin rubati dopo che un hacker ha hackerato Bitfinex e avviato più di 2.000 transazioni non autorizzate. Funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno affermato che all’epoca il valore delle transazioni ammontava a $ 71 milioni in bitcoin, ma con l’aumento della valuta, quel valore ha ora superato i $ 4,5 miliardi.

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Bitfinex ha dichiarato in una dichiarazione che sta lavorando con il Dipartimento di Giustizia per “stabilire i nostri diritti di restituire bitcoin rubati”.

L’impronta digitale principale è stata trovata nel 2017 in un mercato digitale segreto utilizzato per riciclare denaro. Funzionari statunitensi hanno rivelato che parte del denaro è stato donato ad AlphaBay, la versione gratuita di eBay ospitata sul dark web. Secondo la società di monitoraggio delle criptovalute Elliptic, quando il sito è stato rimosso, probabilmente ha consentito alle autorità di accedere ai record delle transazioni interne di AlphaBay e di collegarli a un account crittografico creato su Lichtenstein. La coppia ha anche cercato di riciclare denaro attraverso una rete di cambi o ha affermato che il denaro era un pagamento alla startup Morgan.

I coniugi hanno rilasciato il reddito illegale, incl. Ottieni carte regalo Gold e Walmart del valore di $ 500. Entrambi avevano profili pubblici attivi sui social media, con Heather Morgan conosciuta come il rapper “Razelkhan” (il soprannome avrebbe dovuto riferirsi a Gengis Khan “ma con più eccitazione”). Oltre al profilo del rapper, Heather Morgan si è occupata di disegno, fashion design e scrittura, presentandosi come una sorta di coach aziendale. Uno dei suoi lavori recenti è stato “Suggerimenti per proteggere la tua azienda dai criminali informatici” e ha intervistato il proprietario di uno scambio di criptovalute su come prevenire le frodi.

Fonte: Reuters

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