Dün Manhattan’da New Yorklu bir çift, 34 yaşındaki Elijah “Hollandalı” Lichtenstein ve 31 yaşındaki eşi Heather Morgan tutuklandı. Başsavcı onları 4,5 milyar doları aklamakla suçluyor. Dava, Washington’daki federal mahkemede açıldı.

Çift, bir bilgisayar korsanının Bitfinex’i hackleyip 2.000’den fazla yetkisiz işlem başlatmasının ardından 119.754 çalıntı bitcoin’i kaldırmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, o sırada işlemlerin değerinin bitcoin cinsinden 71 milyon dolar olduğunu, ancak para birimi yükseldikçe bu değerin şimdi 4,5 milyar doları aştığını söyledi.

Ayrıca kontrol edin:

Bitfinex yaptığı açıklamada, “çalınan bitcoinleri iade etme haklarımızı belirlemek” için Adalet Bakanlığı ile birlikte çalıştığını söyledi.

Ana parmak izi, 2017 yılında bir miktar para aklamak için kullanılan gizli bir dijital pazarda bulundu. ABD’li yetkililer, paranın bir kısmının karanlık ağda barındırılan eBay’in ücretsiz sürümü AlphaBay’e bağışlandığını açıkladı. Kripto izleme şirketi Elliptic’e göre, site kapatıldığında, yetkililerin AlphaBay’in dahili işlem kayıtlarına erişmesine ve bunları Lichtenstein’da oluşturulan bir kripto hesabına bağlamasına izin vermiş olabilir. Çift ayrıca bir döviz borsası ağı aracılığıyla kara para aklamaya çalıştı veya paranın yeni kurulan Morgan’a yapılan ödemeler olduğunu iddia etti.

Eşler, dahil olmak üzere yasadışı geliri serbest bıraktı. 500$ değerinde Altın ve Walmart Hediye Kartları alın. Her ikisinin de sosyal medyada aktif profilleri vardı, Heather Morgan rapçi “Razelkhan” olarak biliniyordu (takma adın Cengiz Han’a atıfta bulunması gerekiyordu, ancak daha fazla heyecanla). Rapçi profiline ek olarak, Heather Morgan çizim, moda tasarımı ve yazarlık alanlarında çalıştı ve kendini bir tür kurumsal koç olarak tanıttı. Son çalışmalarından biri “İşinizi Siber Suçlulardan Korumanın İpuçları” idi ve dolandırıcılığı nasıl önleyeceğiniz konusunda bir kripto para borsasının sahibiyle röportaj yaptı.

Kaynak: Reuters