Ayer en Manhattan, una pareja de Nueva York, Elijah «Dutch» Lichtenstein, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31, fueron arrestados. El fiscal general los acusa de lavar 4.500 millones de dólares. El caso fue presentado en una corte federal en Washington.

La pareja está acusada de eliminar 119 754 bitcoins robados después de que un hacker pirateó Bitfinex e inició más de 2000 transacciones no autorizadas. Los funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que en ese momento, el valor de las transacciones ascendía a $71 millones en bitcoins, pero a medida que la moneda ha subido, ese valor ahora ha superado los $4.500 millones.

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Bitfinex dijo en un comunicado que está trabajando con el Departamento de Justicia para «establecer nuestros derechos para devolver bitcoins robados».

La huella principal se encontró en 2017 en un mercado digital secreto utilizado para lavar algo de dinero. Los funcionarios estadounidenses han revelado que parte del dinero se donó a AlphaBay, la versión gratuita de eBay alojada en la dark web. Según la empresa de seguimiento de criptomonedas Elliptic, cuando se eliminó el sitio, probablemente permitió a las autoridades acceder a los registros de transacciones internas de AlphaBay y vincularlos a una cuenta de criptomonedas creada en Lichtenstein. La pareja también trató de lavar dinero a través de una red de casas de cambio o afirmó que el dinero eran pagos a la startup Morgan.

Los cónyuges liberaron ingresos ilegales, incl. Obtenga tarjetas de regalo Gold y Walmart por un valor de $ 500. Ambos tenían perfiles públicos activos en las redes sociales, con Heather Morgan conocida como la rapera «Razelkhan» (se suponía que el apodo se refería a Genghis Khan «pero con más entusiasmo»). Además del perfil de rapera, Heather Morgan ha trabajado en dibujo, diseño de moda y escritura, presentándose como una especie de coach corporativa. Uno de sus trabajos recientes fue «Consejos para proteger su negocio de los ciberdelincuentes» y entrevistó al propietario de un intercambio de criptomonedas sobre cómo prevenir el fraude.

Fuente: Reuters