بالأمس في مانهاتن ، ألقي القبض على زوجين من نيويورك ، إيليا “الهولندي” ليشتنشتاين ، 34 سنة ، وزوجته هيذر مورغان ، 31 سنة. المدعي العام يتهمهم بغسل 4.5 مليار دولار. رفعت القضية في محكمة اتحادية في واشنطن.

تم اتهام الزوجين بإزالة 119754 عملة بيتكوين مسروقة بعد أن اخترق أحد المتطفلين Bitfinex وبدأ أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها. قال مسؤولو وزارة العدل إن قيمة المعاملات في ذلك الوقت بلغت 71 مليون دولار من البيتكوين ، ولكن مع ارتفاع العملة ، تجاوزت هذه القيمة الآن 4.5 مليار دولار.

تحقق أيضًا من:

وقالت بورصة Bitfinex في بيان إنها تعمل مع وزارة العدل “لترسيخ حقوقنا في إعادة عملات البيتكوين المسروقة”.

تم العثور على البصمة الرئيسية في عام 2017 في السوق الرقمية السرية المستخدمة لغسل بعض الأموال. كشف المسؤولون الأمريكيون أن بعض الأموال تم التبرع بها لـ AlphaBay ، النسخة المجانية من eBay المستضافة على الويب المظلم. وفقًا لشركة Elliptic لتتبع العملات الرقمية ، عندما تمت إزالة الموقع ، من المحتمل أن يسمح للسلطات بالوصول إلى سجلات المعاملات الداخلية لـ AlphaBay وربطها بحساب عملة مشفرة تم إنشاؤه على Lichtenstein. حاول الزوجان أيضًا غسل الأموال من خلال شبكة من بورصات الصرف الأجنبي أو زعموا أن الأموال كانت مدفوعات لشركة مورغان الناشئة.

أفرج الزوجان عن دخل غير قانوني ، بما في ذلك. للحصول على بطاقات هدايا من الذهب و Walmart بقيمة 500 دولار. كلاهما كان لهما ملامح عامة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع هيذر مورغان المعروفة باسم مغنية الراب “رازلخان” (كان من المفترض أن يشير اللقب إلى جنكيز خان “ولكن مع المزيد من الإثارة”). بالإضافة إلى الملف الشخصي لمغني الراب ، عملت هيذر مورغان في الرسم وتصميم الأزياء والكتابة ، حيث قدمت نفسها كنوع من مدربة الشركات. كان أحد أعمالها الأخيرة بعنوان “نصائح لحماية عملك من مجرمي الإنترنت” وأجرت مقابلة مع مالك تبادل العملات المشفرة حول كيفية منع الاحتيال.

المصدر: رويترز