Вчера на Манхэттене были арестованы нью-йоркская пара, 34-летний Элайджа «Датч» Лихтенштейн и его жена Хизер Морган, 31 год. Генеральный прокурор обвиняет их в отмывании 4,5 миллиарда долларов. Дело было передано в федеральный суд в Вашингтоне.

Пара обвиняется в удалении 119 754 украденных биткойнов после того, как хакер взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций. Чиновники Министерства юстиции заявили, что в то время стоимость транзакций в биткойнах составляла 71 миллион долларов, но по мере роста курса валюты эта стоимость превысила 4,5 миллиарда долларов.

Проверьте также:

В заявлении Bitfinex говорится, что он работает с Министерством юстиции, чтобы «установить наши права на возврат украденных биткойнов».

Основной отпечаток был найден в 2017 году на секретном цифровом рынке, который использовался для отмывания денег. Официальные лица США сообщили, что часть денег была пожертвована AlphaBay, бесплатной версии eBay, размещенной в даркнете. По данным компании по отслеживанию криптовалюты Elliptic, когда сайт был закрыт, он, вероятно, позволил властям получить доступ к внутренним записям транзакций AlphaBay и связать их с криптографической учетной записью, созданной в Лихтенштейне. Пара также пыталась отмывать деньги через сеть обменных пунктов или утверждала, что деньги были платежами стартапу Morgan.

Супруги выпустили незаконные доходы, в т.ч. Получите подарочные карты Gold и Walmart на сумму 500 долларов. У обоих были активные публичные профили в социальных сетях, а Хизер Морган была известна как рэпер «Разелхан» (это прозвище должно было относиться к Чингисхану, «но с большим волнением»). Помимо профиля рэпера, Хизер Морган занималась рисованием, дизайном одежды и писательством, представляя себя своего рода корпоративным тренером. Одной из ее недавних работ были «Советы по защите вашего бизнеса от киберпреступников», и она взяла интервью у владельца криптовалютной биржи о том, как предотвратить мошенничество.

Источник: Рейтер.