ThetaRay 将授权该银行使用一种金融犯罪检测工具，用于监控阿联酋 Mashreq 银行的代理银行交易。交易的细节，包括其价值，都是保密的。

该工具在以色列开发，使用人工智能来识别洗钱或欺诈等金融网络威胁，允许用户对可疑交易采取行动。

还要检查：

总部位于迪拜的 Mashreqbank 过去曾因违反美国制裁而被罚款，该银行告诉路透社，该解决方案使银行能够“在日益复杂的跨境支付领域有效地遏制金融犯罪风险”。

中东的金融和商业中心阿拉伯联合酋长国近年来收紧了银行和金融监管，并呼吁银行加强反洗钱工作 – 以解决其被视为非法资金热点的问题。

根据美国斡旋的协议，以色列和阿拉伯联合酋长国于 2020 年建立了关系，该协议扩展到巴林、摩洛哥和苏丹。

资料来源：路透社