مواضيع عامة

الإمارات تشتري تكنولوجيا إسرائيلية لكشف الجرائم المالية

الإمارات تشتري تكنولوجيا إسرائيلية لكشف الجرائم المالية

وقعت شركة التكنولوجيا الإسرائيلية ThetaRay أول عقد لها مع دولة الإمارات العربية المتحدة


الإمارات تشتري تكنولوجيا إسرائيلية لكشف الجرائم المالية

جيرالت / بيكساباي

 

ستقوم ThetaRay بترخيص البنك لأداة الكشف عن الجرائم المالية التي تراقب المعاملات المصرفية المراسلة لبنك المشرق الإماراتي. يتم الاحتفاظ بسرية تفاصيل المعاملة ، بما في ذلك قيمتها.

تم تطوير الأداة في إسرائيل ، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات الإلكترونية المالية مثل غسيل الأموال أو الاحتيال ، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراءات ضد المعاملات المشبوهة.

تحقق أيضًا من:

وقال بنك المشرق ومقره دبي ، والذي دفع غرامات لانتهاك العقوبات الأمريكية في الماضي ، لرويترز إن الحل يسمح للبنوك “بشكل فعال بإحباط مخاطر الجرائم المالية في مجال الدفع المعقد عبر الحدود بشكل متزايد.”

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة ، المركز المالي والتجاري للشرق الأوسط ، اللوائح المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة ، كما دعت البنوك إلى تكثيف جهود مكافحة غسل الأموال – لمعالجة تصورها كنقطة ساخنة للأموال غير المشروعة .

دخلت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في علاقة في عام 2020 بموجب اتفاق بوساطة أمريكية ممتد إلى البحرين والمغرب والسودان.

المصدر: رويترز

.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى