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Gli Emirati Arabi Uniti acquistano la tecnologia israeliana per rilevare i crimini finanziari

Gli Emirati Arabi Uniti acquistano la tecnologia israeliana per rilevare i crimini finanziari

La società tecnologica israeliana ThetaRay ha firmato il suo primo contratto con gli Emirati Arabi Uniti


Gli Emirati Arabi Uniti acquistano la tecnologia israeliana per rilevare i crimini finanziari
Geralt / Pixabay
 

ThetaRay autorizzerà la banca a utilizzare uno strumento di rilevamento dei crimini finanziari che monitora le transazioni bancarie corrispondenti della Mashreq Bank degli Emirati Arabi Uniti. I dettagli della transazione, compreso il suo valore, sono mantenuti riservati.

Sviluppato in Israele, lo strumento utilizza l’intelligenza artificiale per identificare le minacce informatiche finanziarie come il riciclaggio di denaro o la frode, consentendo agli utenti di agire contro transazioni sospette.

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Mashreqbank, con sede a Dubai, che in passato ha pagato multe per aver violato le sanzioni statunitensi, ha detto a Reuters che la soluzione consente alle banche di “contrastare efficacemente i rischi di criminalità finanziaria nello spazio sempre più complesso dei pagamenti transfrontalieri”.

Gli Emirati Arabi Uniti, l’hub finanziario e commerciale del Medio Oriente, negli ultimi anni hanno inasprito le normative bancarie e finanziarie e hanno invitato le banche a intensificare gli sforzi contro il riciclaggio di denaro, per affrontare la loro percezione di un punto caldo per il denaro illegale.

Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno stretto una relazione nel 2020 in base a un accordo mediato dagli Stati Uniti esteso a Bahrain, Marocco e Sudan.

Fonte: Reuters

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