ThetaRay разрешит банку использовать инструмент обнаружения финансовых преступлений, который отслеживает корреспондентские банковские операции Mashreq Bank в ОАЭ. Детали сделки, включая ее стоимость, хранятся в тайне.

Разработанный в Израиле инструмент использует искусственный интеллект для выявления финансовых киберугроз, таких как отмывание денег или мошенничество, что позволяет пользователям принимать меры против подозрительных транзакций.

Проверьте также:

Дубайский Mashreqbank, который в прошлом платил штрафы за нарушение санкций США, сообщил Reuters, что решение позволяет банкам «эффективно предотвращать риски финансовых преступлений во все более сложном пространстве трансграничных платежей».

Объединенные Арабские Эмираты, финансовый и коммерческий центр Ближнего Востока, в последние годы ужесточили банковское и финансовое регулирование и призвали банки активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег, чтобы устранить их восприятие как горячей точки для незаконных денег.

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты вступили в отношения в 2020 году в рамках соглашения при посредничестве США, распространенного на Бахрейн, Марокко и Судан.

Источник: Рейтер.