ThetaRay autorizará al banco para una herramienta de detección de delitos financieros que monitoree las transacciones bancarias corresponsales de UAE Mashreq Bank. Los detalles de la transacción, incluido su valor, se mantienen confidenciales.

Desarrollada en Israel, la herramienta utiliza inteligencia artificial para identificar amenazas cibernéticas financieras como el lavado de dinero o el fraude, lo que permite a los usuarios tomar medidas contra transacciones sospechosas.

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Mashreqbank, con sede en Dubai, que pagó multas por violar las sanciones de Estados Unidos en el pasado, dijo a Reuters que la solución permite a los bancos «frustrar de manera efectiva los riesgos de delitos financieros en el cada vez más complejo espacio de pagos transfronterizos».

Los Emiratos Árabes Unidos, el centro financiero y comercial de Medio Oriente, ha endurecido las regulaciones bancarias y financieras en los últimos años y ha pedido a los bancos que intensifiquen los esfuerzos contra el lavado de dinero para abordar su percepción como un punto caliente para el dinero ilegal.

Israel y los Emiratos Árabes Unidos iniciaron una relación en 2020 en virtud de un acuerdo negociado por Estados Unidos que se extendió a Bahrein, Marruecos y Sudán.

Fuente: Reuters