ThetaRayは、UAE MashreqBankのコルレス銀行取引を監視する金融犯罪検出ツールを銀行に許可します。その価値を含む取引の詳細は秘密にされます。

イスラエルで開発されたこのツールは、人工知能を使用してマネーロンダリングや詐欺などの金融サイバー脅威を特定し、ユーザーが疑わしい取引に対して行動を起こすことを可能にします。

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過去に米国の制裁に違反したことで罰金を支払ったドバイを拠点とするマシュレク銀行は、このソリューションにより、銀行は「ますます複雑化する国境を越えた支払いスペースでの金融犯罪リスクを効果的に阻止できる」と語った。

中東の金融および商業の中心地であるアラブ首長国連邦は、近年、銀行および金融規制を強化し、マネーロンダリング防止の取り組みを強化するよう銀行に求めています。これは、違法なお金のホットスポットとしての認識に対処するためです。

イスラエルとアラブ首長国連邦は、バーレーン、モロッコ、スーダンに拡大された米国が仲介した協定の下で、2020年に関係を締結しました。

出典：ロイター