Ontem, em Manhattan, um casal de Nova York, Elijah “Dutch” Lichtenstein, 34, e sua esposa Heather Morgan, 31, foram presos. O procurador-geral os acusa de lavar US$ 4,5 bilhões. O caso foi arquivado em um tribunal federal em Washington.

O casal é acusado de remover 119.754 bitcoins roubados depois que um hacker invadiu a Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas. Funcionários do Departamento de Justiça disseram que, na época, o valor das transações era de US$ 71 milhões em bitcoin, mas à medida que a moeda subiu, esse valor já ultrapassou US$ 4,5 bilhões.

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A Bitfinex disse em comunicado que está trabalhando com o Departamento de Justiça para “estabelecer nossos direitos de devolver bitcoins roubados”.

A principal impressão digital foi encontrada em 2017 em um mercado digital secreto usado para lavar dinheiro. Autoridades dos EUA revelaram que parte do dinheiro foi doado ao AlphaBay, a versão gratuita do eBay hospedada na dark web. De acordo com a empresa de rastreamento de criptografia Elliptic, quando o site foi retirado do ar, provavelmente permitiu que as autoridades acessassem os registros de transações internas do AlphaBay e os vinculassem a uma conta de criptografia criada em Lichtenstein. O casal também tentou lavar dinheiro por meio de uma rede de câmbio ou alegou que o dinheiro era pagamentos à startup Morgan.

Os cônjuges liberaram renda ilegal, incl. Obtenha cartões de presente Gold e Walmart no valor de $ 500. Ambos tinham perfis públicos ativos nas redes sociais, com Heather Morgan conhecida como rapper “Razelkhan” (o apelido deveria se referir a Genghis Khan “mas com mais emoção”). Além do perfil da rapper, Heather Morgan já trabalhou em desenho, design de moda e redação, apresentando-se como uma espécie de coach corporativa. Um de seus trabalhos recentes foi “Dicas para proteger sua empresa dos cibercriminosos” e ela entrevistou o proprietário de uma exchange de criptomoedas sobre como evitar fraudes.

Fonte: Reuters