ستقوم ThetaRay بترخيص البنك لأداة الكشف عن الجرائم المالية التي تراقب المعاملات المصرفية المراسلة لبنك المشرق الإماراتي. يتم الاحتفاظ بسرية تفاصيل المعاملة ، بما في ذلك قيمتها.

تم تطوير الأداة في إسرائيل ، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات الإلكترونية المالية مثل غسيل الأموال أو الاحتيال ، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراءات ضد المعاملات المشبوهة.

تحقق أيضًا من:

وقال بنك المشرق ومقره دبي ، والذي دفع غرامات لانتهاك العقوبات الأمريكية في الماضي ، لرويترز إن الحل يسمح للبنوك “بشكل فعال بإحباط مخاطر الجرائم المالية في مجال الدفع المعقد عبر الحدود بشكل متزايد.”

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة ، المركز المالي والتجاري للشرق الأوسط ، اللوائح المصرفية والمالية في السنوات الأخيرة ، كما دعت البنوك إلى تكثيف جهود مكافحة غسل الأموال – لمعالجة تصورها كنقطة ساخنة للأموال غير المشروعة .

دخلت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في علاقة في عام 2020 بموجب اتفاق بوساطة أمريكية ممتد إلى البحرين والمغرب والسودان.

المصدر: رويترز