ThetaRay irá autorizar o banco para uma ferramenta de detecção de crimes financeiros que monitora as transações bancárias correspondentes do UAE Mashreq Bank. Os detalhes da transação, incluindo seu valor, são mantidos em sigilo.

Desenvolvida em Israel, a ferramenta usa inteligência artificial para identificar ameaças cibernéticas financeiras, como lavagem de dinheiro ou fraude, permitindo que os usuários tomem medidas contra transações suspeitas.

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O Mashreqbank, com sede em Dubai, que já pagou multas por violar sanções dos EUA no passado, disse à Reuters que a solução permite que os bancos “impedam efetivamente os riscos de crimes financeiros no espaço cada vez mais complexo de pagamentos internacionais”.

Os Emirados Árabes Unidos, o centro financeiro e comercial do Oriente Médio, endureceram as regulamentações bancárias e financeiras nos últimos anos e pediram aos bancos que intensifiquem os esforços de combate à lavagem de dinheiro – para lidar com sua percepção como um ponto quente para dinheiro ilegal.

Israel e os Emirados Árabes Unidos entraram em um relacionamento em 2020 sob um acordo mediado pelos EUA estendido ao Bahrein, Marrocos e Sudão.

Fonte: Reuters